Legislatíva na Slovensku by mala obsahovať nové pravidlá týkajúce sa povinnosti deklarovať peňažné prostriedky v hotovosti pri ich preprave cez vnútorné hranice Európskej únie. Ak niekto neohlási prepravu hotovosti presahujúcej sumu 10.000 eur alebo uvedie nesprávne údaje o výške sumy, môže sa to považovať za priestupok.
Zmeny v zákonoch
Tieto návrhy sú súčasťou novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktoré v stredu schválila vláda SR. Ministerstvo vnútra uviedlo, že impulzom pre tieto zmeny bolo negatívne hodnotenie Slovenska zo strany Výboru Moneyval. Táto medzinárodná organizácia kritizovala nedostatočné opatrenia Slovenska na kontrolu tokov hotovosti, ktoré sú často využívané na nelegálne činnosti, ako je obchod s ľuďmi, zbraňami či drogami.
„Slovensko nedostatočne riešilo kontrolu hotovosti, čo sa odrazilo na znížení jeho hodnotenia,“ dodalo ministerstvo.
Nové povinnosti a smernice EÚ
Novela zákona okrem iného zavádza pojem „osoba usadená vo vysokorizikovej krajine“ a upravuje povinnosti spojené s cezhraničnými korešpondenčnými vzťahmi. Ďalšie nové povinnosti sa týkajú poskytovateľov služieb spojených s kryptoaktívami, ktorí budú musieť zaviesť opatrenia na zmiernenie rizík spojených s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.
Zákon tiež dopĺňa definíciu „konečného užívateľa výhod“ v prípade zvereneckých fondov založených podľa právnych predpisov iných štátov. Navyše, slovenské orgány kontroly budú povinné spolupracovať s kontrolnými orgánmi z ostatných členských štátov EÚ a s Európskou centrálnou bankou.
V skratke
Nové legislatívne úpravy zavádzajú povinnosť ohlasovať prepravu hotovosti nad 10.000 eur cez hranice EÚ a upravujú pravidlá pre poskytovateľov služieb kryptoaktív. Cieľom je zvýšiť kontrolu nad tokmi peňazí a bojovať proti financovaniu terorizmu a legalizácii nelegálnych príjmov.
