Rozprávajú sa o transparentnosti a boji proti trestnej činnosti, nový legislatívny krok nadobúda platnosť na Slovensku. Ako informuje portál Finreport, od októbra tohto roka vstupuje do platnosti nová vyhláška, ktorá načrtáva mechanizmy a podmienky zasielania informácií do takzvaného Centrálneho registra účtov (CRÚ). Tento register má za úlohu zhromažďovať dáta o účtoch a ich majiteľoch za účelom podpory vyšetrovania trestných činov. Píše o tom portál Startitup.sk
Posilnenie Vyšetrovania a ochrany: Ako CRÚ Pracuje
Opierajúc sa o informácie poskytnuté Ministerstvom financií Slovenskej republiky, CRÚ nebude monitorovať pohyby alebo zostatky na účtoch klientov, ale bude poskytovať zoznam účtov a ich vlastníkov príslušným autoritám v prípade vyšetrovania podozrení z trestnej činnosti.
V praxi to znamená, že orgány činné v trestnom konaní budú môcť ľahšie a rýchlejšie priradiť čísla účtov ku konkrétnym osobám alebo entitám, a to vďaka pravidelnému prúdu údajov zo všetkých dotknutých finančných inštitúcií do CRÚ.
Údaje na Dosah Ruky: Čo Presne Vidia Orgány v CRÚ
V CRÚ budú archivované informácie týkajúce sa všetkých účtov a bezpečnostných schránok, pohybov na nich, ako aj podrobnosti o klientoch – či už ide o fyzické osoby, podnikateľov, alebo právnické osoby. Informácie vrátane názvu a adresy finančnej inštitúcie, dátumu vytvorenia alebo ukončenia účtu, údajov o klientovi a mnohé ďalšie budú dostupné pre vyšetrovateľov v prípade potreby.
Slovenská republika tak nasleduje príklad iných členských štátov Európskej únie, ktoré už implementovali podobné systémy na zefektívnenie práce svojich vyšetrovacích orgánov.
Policajti vďaka novému CRÚ uvidia:
- názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá účet vedie alebo prenajíma bezpečnostnú schránku,
- dátum, kedy bol účet založený,
- dátum, kedy začal prenájom bezpečnostnej schránky,
- číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak teda bolo pridelené,
- jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
- identifikačné údaje klienta v rozsahu:
- meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
- údaje podľa prvého bodu, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
- názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
- meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod klienta,
- dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
- dátum, kedy bol účet zrušený,
- dátum, kedy bol ukončený prenájom bezpečnostnej schránky.
Redakcia Plénum.sk
