Európske krajiny čoraz ráznejšie uťahujú „skrutky“ v oblasti nakladania s hotovosťou. Úrady sa už nespokoja len s povrchným prehľadom a čoraz viac sa zameriavajú na …
Značka: pranie špinavých peňazí
Ukrajinský protikorupčný súd nariadil väzobné stíhanie pre Andrija Jermaka, niekdajšieho kľúčového spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského. Bývalý šéf prezidentskej kancelárie čelí vážnym obvineniam z legalizácie príjmov …
Európska únia definitívne sprísňuje dohľad nad tokom veľkých finančných objemov a od júla 2027 zavádza jednotný limit pre hotovostné transakcie. Cieľom tohto opatrenia nie je …