Ukrajinka prišla na Slovensku do banky a chcela si vložiť niekoľko miliónov eur

money gcca778d05 1920
Staň sa zdrojom inšpirácie pre svojich priateľov – zdieľaj článok, ktorý ťa zaujal!

Krajská prokuratúra v Bratislave rieši zaujímavý prípad týkajúci sa podozrenia z legalizácie výnosu z trestnej činnosti, konkrétne z prania špinavých peňazí, informuje o tom PLUS 7 DNÍ.

Prípad sa začal ešte na prelome leta a jesene v roku 2022, keď mladá Ukrajinka prišla do banky s tým, že si chce otvoriť účet a vložiť naň hotovosť. Zamestnanec banky však bol šokovaný, keď zistil, že má pri sebe viac ako dva milióny eur. Banka musí takéto neobvyklé operácie nahlásiť podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Nič vás to nestojí, tak prečo si neprečítať aj tento článok?
Prečo by ste si mali vždy vziať potvrdenie o platbe kartou? Môže vám ušetriť peniaze

Finančná spravodajská jednotka prijala, analyzovala, vyhodnotila a spracovala hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách a odstúpila vec orgánom činným v trestnom konaní, keďže skutočnosti nasvedčovali, že bol spáchaný trestný čin. V októbri 2022 vydal prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I príkaz na zaistenie finančných prostriedkov na bankovom účte a prípad sa dostal k Krajskej prokuratúre v Bratislave.

Nič vás to nestojí, tak prečo si neprečítať aj tento článok?
Urobte test s papierom a chladničkou. Ušetríte si tak peniaze

Aj keď štátny orgán nemôže aféru bližšie komentovať, závažnosť spáchaného trestného činu pri legalizácii výnosu z trestnej činnosti je pri obzvlášť závažných prípadoch odstupňovaná od zavinenia, ale aj od rozsahu činu. Pri úmyselnej legalizácii sa výška trestnej sadzby pohybuje od dva až päť rokov až po najvyššiu trestnú sadzbu, ktorá je na úrovni dvanásť až dvadsať rokov.

Nič vás to nestojí, tak prečo si neprečítať aj tento článok?
Vyčistite si komín bez toho, aby ste museli liezť na strechu

Staň sa zdrojom inšpirácie pre svojich priateľov – zdieľaj článok, ktorý ťa zaujal!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *